สอบสวนกลางขยายผลกวาดล้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย ออกหมายเพิ่มอีกในภูเก็ต

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ออกหมายเรียกผู้ต้องหาซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 ราย ในฐานะนิติบุคคล 2 ราย และในฐานะส่วนตัว 3 ราย ดังนี้

1. บริษัท ต้าฟา เอ็กซ์เช็นจ์ จำกัด (ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางะมุง จ.ชลบุรี) โดย น.ส.มาลิณีฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคคล

2. น.ส.มาลิณีฯ ฐานะส่วนตัว

3. บริษัท คริปโตพิดา (ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต) โดย น.ส.วาสนาฯ เป็นกรรมการ ผู้มีอำนาจ ในฐานะนิติบุคคล

4. น.ส.วาสนาฯ ฐานะส่วนตัว

5. นายชัยณรงค์ฯ เปิดร้าน Exchange ตั้งอยู่ที่ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง กทม.

โดยได้ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาทั้งหมด ในข้อหา “ร่วมกันประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยไม่ได้รับอนุญาต”

สืบเนื่องจาก กก.3 บก.ปอศ. ได้เปิดปฏิบัติการ Operation Crypto Phantom กวาดล้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย ร่วมกันตรวจค้น 8 จุด ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต พบร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราแอบแฝงการให้บริการ แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท USD Tether (USDT) แบบ “ชนมือ” โดยไม่ได้ผ่านศูนย์แลกเปลี่ยน ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย มีลักษณะหลีกเลี่ยง การตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงหลบเลี่ยงภาษี และมีการนำเงินที่ได้ไปหมุนเวียนในธุรกิจ ผิดกฎหมายหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเครือข่ายค้ายาเสพติดและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า ธุรกรรมมากกว่า 1,000 รายการเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรม และมีเงินหมุนเวียนรวมสูงถึง 425,104,595 USDT หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาท ซึ่งหลังจากปฏิบัติการดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอศ. ได้มีการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมมาโดยตลอด จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ณธัชพงษ์ สินสิริยานนท์ รอง ผกก.3 บก.ปอศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินการ