สืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 8/2566 รณีการสอบสวนหาความผิดมูลฐานของการใช้บัญชีธนาคารของ นางสาวชบา ปะตะทะกัง ในการกระทำความผิดจนมีการจับกุมตัวนายภาคภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้บริหารด้านการเงินเครือข่ายเว็บพนัน UFA เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2566 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยแถลงการณ์ดำเนินการไปก่อนนี้แล้วนั้น ในการตรวจค้นครั้งนี้ พ.ต.ต.สุริยา อธิบดี DSI ได้ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติการด้วยตัวเอง
อธิบดี DSI เปิดเผยว่า ตั้งแต่จับกุมตัวนายภาคภูมิ หรือ ดีดี้ ผู้ต้องหารายแรกได้เมื่อช่วงต้นเดือน ได้มีบุคคลใกล้ชิดและรู้เห็นการดำเนินการของกลุ่มขบวนการนี้ส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสทั้งทางเฟสบุ๊คของ DSI และเข้าพบพนักงาน DSI เพื่อให้ข้อมูลว่าผู้เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ UFA คือ นายภูชิชย์ (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกว่า 1 ปีแล้ว
โดยนายภาคภูมิฯ จะทำหน้าที่ในการบริหารกิจการเว็บพนัน UFA ในไทยร่วมกับน้องสาวอีกคนคือนางสาวพรพรรษา (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งทั้งสองคนเป็นน้องแท้ๆ ของนายภูชิชย์ฯ ที่รับหน้าที่ดูแลกิจการในลักษณะกิจการครอบครัว พร้อมทั้งแจ้งแหล่งซุกซ่อนทรัพย์สินและกิจการที่สร้างขึ้นมาอำพรางเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการดำเนินกิจการเว็บพนันออนไลน์ UFA ซึ่งข้อมูลที่ได้รับตรงกับเส้นทางการเงินที่คณะพนักงานสอบสวน DSI ทำการสอบสวนอยู่ จึงได้มีการขยายผลขออนุมัติออกหมายจับ นายภูชิชย์ฯ กับพวกเพิ่มอีก รวม 13 ราย โดยก่อนหน้านี้มีการอายัดทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากในบัญชีธนาคาร และยึดสังหาริมทรัพย์จำพวกของใช้แบรนด์เนม และในวันนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติดนำหมายศาลเข้าค้นและอายัดทรัพย์สิน 2 แห่ง เป็นเพนท์เฮ้าส์สุดหรู ย่านหาดราไวย์ มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการสืบสวนสอบสวนระบบหลังบ้านของเครือข่ายเว็บพนัน UFA พบว่าได้รับยอดเครดิตรายวันจากเว็บไซต์ต่างประเทศวันละกว่า 72,000 ล้านบาท โดยในการสอบสวนยังพบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับสูงที่เป็นคนไทยอีกหลายรายที่หลบไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีก่อนนี้แล้ว นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนไทยที่เป็นระดับ Master Agent กว่า 500 ราย ทั้งนี้ DSI จะทำการสืบสวนสอบสวนยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด เพื่อร้องขอให้ตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไป
