โดยการตรวจค้นพบ นายโกสีห์ หรือบุญ เรืองฤทธิ์ อายุ 55 ปี และ นายศิววุธ เรืองฤิทธิ์ อายุ 40 ปี พร้อมภาพถ่ายหน้าเว็บไซต์ lion888.net ใช้ชื่อผู้ใช้ la151199 โดยมีประวัติการทายผลฟุตบอลตั้งแต่วันที่ 17-22 มิ.ย. จากโทรศัพท์ยี่ห้อแอปเปิ้ล รุ่นไอโฟน 5 สีดำ (สมุด จดบันทึก)เกี่ยวกับผู้กู้เงิน จำนวน 4 เล่ม ,สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย ชื่อ บัญชี นายโกสีห์ เรืองฤทธิ์ หมายเลขบัญชี 550-2-00727-2, โพยที่ ใช้ในการลักลอบเล่นการพนันทายผลฟุตบอล จำนวน 45 แผ่น, เอกสารจด บันทึกรายรับ-รายจ่าย การพนันทายผลฟุตบอล จำนวน 1 แผ่น (ของวันที่ 21 มิ.ย.)
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาให้ บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการอําพราง การให้ กู้ยืมเงิน โดยมีลักษณะเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดไว้ หรือกําหนดข้อความอันเป็นเท็จในเรื่องจํานวนเงินกู้หรือเรื่องอื่น ๆ ไว้ในหลักฐาน การกู้ยืม หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่ กฎหมายกําหนด หรือกําหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งประโยชน์อย่างอื่น นอกจากดอกเบี้ย ไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือโดยวิธีการใด ๆ จนเห็น ได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนอันสมควรตามเงื่อนไขแห่งการกู้ ยืมเงิน” และ “เป็นผู้จัดให้มีการลักลอบเล่นการพนัน (ทายผลฟุตบอลต่างประเทศ) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต”