สืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณีการสอบสวนหาความผิดมูลฐานของการใช้บัญชีธนาคารของ นางสาวชบา ปะตะทะกัง ในการกระทำความผิดจนมีการจับกุมตัวนายภาคภูมิ (สงวนนามสกุล) ผู้บริหารด้านการเงินเครือข่ายเว็บพนัน UFA เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2566 ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้เคยแถลงการณ์ดำเนินการไปก่อนนี้แล้วนั้น ในการตรวจค้นครั้งนี้ พ.ต.ต. สุริยา อธิบดี DSI ได้ลงพื้นที่ควบคุมการปฏิบัติการด้วยตนเอง
อธิบดี DSI เปิดเผยว่า ตั้งแต่จับกุมตัวนายภาคภูมิ ผู้ต้องหารายแรกได้เมื่อช่วงต้นเดือน ได้มีบุคคลใกล้ชิดและรู้เห็นการดำเนินการของกลุ่มขบวนการนี้ส่งข้อมูลแจ้งเบาะแสทั้งทางเฟสบุ๊คของ DSI และเข้าพบเจ้าพนักงานเพื่อให้ข้อมูลว่าผู้เป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ UFA คือ นายภูชิชย์ (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกว่า 1 ปีแล้ว
โดยนายภาคภูมิ จะทำหน้าที่ในการบริหารกิจการเว็บพนัน UFA ในไทยร่วมกับน้องสาวอีกคนคือ นางสาวพรพรรษา (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งทั้งสองคนเป็นน้องแท้ๆ ของนายภูชิชย์ ที่รับหน้าที่ดูแลกิจการในลักษณะกิจการครอบครัว พร้อมทั้งแจ้งแหล่งซุกซ่อนทรัพย์สินและกิจการที่สร้างขึ้นมาอำพรางเพื่อฟอกเงินที่ได้จากการดำเนินกิจการเว็บพนันออนไลน์ UFA ซึ่งข้อมูลที่ได้รับตรงกับเส้นทางการเงินที่คณะพนักงานสอบสวน DSI ทำการสอบสวนอยู่ จึงได้มีการขยายผลขออนุมัติออกหมายจับ นายภูชิชย์ กับพวกเพิ่มอีก รวม 13 ราย โดยก่อนหน้านี้มีการอายัดทรัพย์สินทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากในบัญชีธนาคาร และยึดสังหาริมทรัพย์ของใช้แบรนด์เนม และในวันนี้ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติดนำหมายศาลเข้าค้นและอายัดทรัพย์สิน 2 แห่ง เป็นเพนท์เฮ้าส์สุดหรู ย่านหาดราไวย์ มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ จากการสืบสวนสอบสวนระบบหลังบ้านของเครือข่ายเว็บพนัน UFA พบว่าได้รับยอดเครดิตรายวันจากเว็บไซต์ต่างประเทศวันละกว่า 72,000 ล้านบาท โดยในการสอบสวนยังพบว่ามีบุคคลที่เกี่ยวข้องในระดับสูงที่เป็นคนไทยอีกหลายรายที่หลบไปอยู่ต่างประเทศมาหลายปีก่อนนี้แล้ว นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนไทยที่เป็นระดับ Master Agent กว่า 500 ราย ทั้งนี้ DSI จะทำการสืบสวนสอบสวนยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มขบวนการนี้อย่างเด็ดขาด เพื่อร้องขอให้ตกเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายต่อไป
อธิบดี DSI ยังเผยต่ออีกว่า จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นองค์กรเครือข่ายที่มีการจัดให้เล่นการพนันออนไลน์และมีความผิดในเรื่องของการฟอกเงิน โดยเงินที่ได้ส่วนใหญ่จะเข้ามาที่ตัวนายภูชิชย์ ฉายาเรียกในวงการว่า ดีดี้ ซึ่งในวงการไม่เคยมีใครรู้จักตัวจริงเนื่องจากทำตัวธรรมดามาก คือนุ่งกางเกงขาสั้นเสื้อยืดสะพายเป้และสวมรองเท้าแตะแล้วไปได้ทุกที่ แต่ดีดี้คือคนอยู่เบื้องหลังขบวนการที่มียอดเงินที่รับกินรับจ่ายในแต่ละวัน 72,000 ล้านบาท
“ในแต่ละวันเขาสามารถรับกินรับจ่ายคนที่เข้ามาแทงพนันออนไลน์ ซึ่งที่เห็นยอดสูงสุดคือ 2 พันล้านบาทต่อวัน เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก เราจึงทำการตรวจสอบว่าเส้นทางเงินไปถึงใครอย่างไรบ้าง เราพบว่าจากยอดที่น้องเขา..ทั้ง 3 คนมี ได้กระจายลงไปยังเอเย่นต์ต่าง ๆ ซึ่งเอเย่นต์คือคนที่ซื้อชื่อเว็บ UFA เพื่อไปขยายต่อเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังที่เราเห็นประชาชนที่เป็นเหยื่อที่ไปเล่นการพนัน นั่นคือ เราเจาะเข้าไปทางเว็บไซต์ URL ระดับปลายสุดและแตกการดำเนินคดีต่อมา
“ในวันนี้เราได้ดำเนินคดีตัวการยอดบนสุด ซึ่งก็คือตัวกลาง และตัวกลางนี้จะมีการได้รับส่วนแบ่งจากระดับล่างขึ้นมา อย่างเช่น มีผู้แทง 100 บาท 3 บาทต้องส่งให้กับคน 3 คนแล้วกระจายเป็นหลายพันหมื่นเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ UFA แล้วก็ตามตัวเลขต่าง ๆ นั่นเป็นของเขาทั้งหมด”
อธิบดี DSI กล่าวต่ออีกว่า ยังพบบัญชีฟอกเงินของเครือข่ายนี้อีก 80 บัญชี และบัญชีมีการกระจายถอนออกมาเป็นเงินสด บางส่วนโอนเข้าไปยังกลุ่มบุคคลซึ่งทำให้ DSI ตามไปถึงยอดปลายสุดของข้างบน ซึ่งก็คือผู้ต้องหา 3 คนที่ DSI จับได้แล้ว 1 คน ออกหมายจับไว้ 2 คน คือ นายภูชิชย์ และนางสาวพรพรรษา ส่วนนายภาคภูมิที่จับไว้ ทาง DSI ได้เห็นเส้นทางเงินที่ใช้วิธีการไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้จำนวนมาก ซึ่งสองสถานที่นี้คือจุดเริ่มต้นที่ DSI ได้ไล่ติดตามยึดทรัพย์กลับคืนมาเพื่อนำเข้าเป็นของแผ่นดิน
อย่างไรก็ดี อธิบดี DSI แจ้งว่า ทาง DSI ยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีชื่อในทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาแสดงตนเพื่อให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ มิเช่นนั้นจะถือว่ามีความผิดด้วยในฐานร่วมกันฟอกเงิน
จากการค้นวิลล่าหรูดังกล่าว พบว่า นอกจากเอกสารวิลล่า 2 หลังที่มีชื่อกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ต้องหาแล้ว ยังพบเอกสารอื่น ๆ ที่ระบุถึงทรัพย์สินที่กลุ่มผู้ต้องหาไปกว้านซื้อไว้อีกด้วย
“ถือว่าการเข้าค้นวันนี้ นอกจากเรามายึดอายัดแล้ว เรายังได้ประโยชน์เรื่องของการติดตามทรัพย์และมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของสถานที่นี้จริง ซึ่งเป็นการกระจายไปลงทุนด้วยเงินจากการพนันออนไลน์ อย่างกรณีวิลล่านี้ก็นำมาเปิดให้บริการเข้าพัก นอกจากนี้พวกเขายังมีธุรกิจอื่นอีกที่มีให้การบริการหรูมีระดับ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งทั้ง 3 คนนี้คือบุคคลสูงสุดในวงการที่ยังไม่มีใครตามตัวเจอ” อธิบดี DSI กล่าว
