สืบนครบาล IDMB รายงานพฤติการณ์ในคดีว่า เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2566 จนถึง พ.ศ.2567 ผู้เสียหาย ถูกผู้ต้องหาหลอกให้ลงทุนโครงการรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ต โดยแจ้งว่ามีผลตอบแทนสูง ลงทุน 150,000 บาท ได้ผลตอบแทน 10,000,000 บาท ผู้เสียหายหลงเชื่อ จึงได้เริ่มโอนเงิน เข้าบัญชี ชื่อนางสาววงค์เดือน จำนวน 70 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,707,000 บาท และก่อนหน้านี้ได้มีพี่สาวผู้เสียหายได้หลงเชื่อและได้โอนเข้าบัญชีให้ผู้ต้องหารายนี้ โดยโอนประมาณ 30 ครั้ง จำนวน 2,005,900 บาท รวมค่าเสียหายทั้งสองคน 7,712,900 บาท และเมื่อทราบว่าถูกหลอกจึงได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน
ตรวจสอบประวัติคดีในฐานะบบ พบดังนี้
- ปี2556 คดี ฉ้อโกง สน.โคกคราม
- ปี2564 คดี ร่วมกันปลอมเอกสาร สน.เทียนทะเล
- ปี2564 คดี ตัวการในข้อหาฉ้อโกง สน.บางเขน
- ปี2564 คดี ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ สน.โชคชัย
- ปี2564 คดี ตัวการในข้อหาปลอมเอกสาร สน.ทุ่งครุ
- ปี2564 คดี ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ สน.โชคชัย
- ปี2565 คดี ตัวการในข้อหาออกเช็คเพื่อชำระหนี้ สน.โชคชัย
- ปี2566 คดี ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ สน.โชคชัย
- ปี2566 คดี ปลอมเอกสาร, ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม สภ.เมืองขอนแก่น
- ปี2567 คดี ร่วมกันในข้อหายักยอก สน.บึงกุ่ม จำนวน 6 คดี
ในชั้นจับกุม ผู้ต้องหาให้การว่า ได้ชักชวนลงทุนจริง ไม่มีเจตนาหลอกลวง ซึ่งมีผลตอบแทน แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการลงทุน จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ฉวาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น. กล่าวว่า "การหลอกลวงให้ลงทุน" หรือ การสร้างเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อและนำเงินมาร่วมลงทุน โดยที่การลงทุนนั้น ๆ ไม่มีอยู่จริง ทำให้คนที่ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินจำนวนมาก จึงขอแจ้งเตือนไปยังประชาชน ปัจจุบันมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีมีเป็นจำนวนมาก ทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ควรพิจารณาอย่างมีสติ รอบคอบ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนักลงทุน ควรศึกษาให้ลึกที่มาที่ไปเกี่ยวกับโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนที่นำผลตอบแทนสูงมาล่อใจ ดังจะเห็นได้จากข่าวที่ปรากฏในปัจจุบัน
ผลการปฏิบัติโดย พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น., พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ สระทองออย, พ.ต.อ.วรพจน์ รุ่งกระจ่าง รอง ผบก.สส.ฯ, พ.ต.อ.จักราวุธ คล้ายนิล ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ, พ.ต.ท.พัชรพงษ์ กาญจนวัฏศรี, พ.ต.ท.นิธิ ปิยะพันธุ์ รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ สั่งการให้ พ.ต.ท.ธีวร์ราธิป ชูดวง สว.กก.วิเคราะห์ข่าวฯ พร้อม ชุดปฏิบัติการที่ 2 ดำเนินการ
