เมื่อวันที่ 19 ก.พ. ที่ผ่านมา เวลา 11.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 บก.สอท.2 โดย พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. มอบหมายให้ พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว “ตร.ไซเบอร์รวบสาวยูเครนส่งผู้ร้ายข้ามแดน หนีโกงแชร์ลูกโซ่ในอเมริกากว่าหมื่นล้าน ซุกคอนโดกลางเมืองภูเก็ต”
สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากกรณีได้รับการประสานงานตามคำร้องขอของหน่วยงานความมั่นคงและกฎหมาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขอให้ช่วยจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหาสำคัญ เป็นหญิงสัญชาติยูเครน จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อนำตัวกลับไปดำเนินคดีในความผิดฐาน “สมคบกันกระทําความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ (WIREFRAUD) ในลักษณะแชร์ลูกโซ่ (PONZI/PYRAMID SCHEME)” ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา โดยผู้ต้องหาดังกล่าวได้ร่วมกันสร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 340 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 10,617 ล้านบาทไทย
ต่อมา พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว จนทราบสถานที่ที่ผู้ต้องหารายนี้พักอาศัยหลบซ่อนตัวอยู่ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจค้น
โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สนธิกำลังนำหมายค้นศาลเข้าตรวจค้น คอนโดในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต ผลการตรวจค้นสามารถจับกุม หญิงยูเครนรายดังกล่าว ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “สมคบคิดกระทำการฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคม ซึ่งเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ตามาตรา 1349 บรรพ 18 อันเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกมากกว่าหนึ่งปี” พร้อมตรวจยึดของกลางหลายรายการ
เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และขอให้การในชั้นศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงและกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา อาทิ FBI, HSI และ USSS ร่วมสังเกตการณ์ เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอผ่านประเทศที่มีความตกลงหรือมีสนธิสัญญาความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (Mutual Legal Assistance Treaty-MLAT) ก่อนจะดำเนินการคำร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายต่อไป
