สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี 2566 ผู้เสียหายชาวจีน เข้าพบเจ้าหน้าที่กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรีดทรัพย์ เรียกเงิน 5 ล้าน เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี ซึ่งมูลเหตุมาจากผู้เสียหายได้เข้าไปยังกลุ่มเฟซบุ๊กของคนจีน พบประกาศแจ้งว่าสามารถจัดทำบัตรประชาชน และเอกสารอื่น ๆ ของไทยให้กับคนจีนได้ถูกต้องตามกฎหมาย คิดค่าดำเนินการ 1 ล้านบาท ผู้เสียหายจึงได้ติดต่อเข้าไปพูดคุยนัดหมายและได้พบนายลี พร้อมกับนางเอ้ (แฟนสาว) โดยนายลี พาผู้เสียหายไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเทศบาล โดยมีขั้นตอนการถ่ายรูป และสแกนรอยนิ้วมือเหมือนกับการทำบัตรประชาชนทั่วไป แต่จะไม่มีการให้กรอกข้อมูลเอกสารใด ๆ ซึ่งภายหลังจากที่ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว นายลีจึงได้นำบัตรประชาชนที่ปรากฎรูปหน้าผู้เสียหายมามอบให้กับผู้เสียหาย พร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านอีก 1 ฉบับ
ต่อมาผู้เสียหายให้นายลี ช่วยทำหนังสือเดินทาง นัดหมายให้มาทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึงที่นัดหมาย มีกลุ่มชายพาผู้เสียหายไปนั่งรอที่ร้านกาแฟภายในกรมการกงสุล จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 3 นาย เข้ามาควบคุมตัว แจ้งกับผู้เสียหายให้ทราบว่าจะต้องถูกดำเนินคดี เนื่องจากปลอมเอกสาร หากไม่อยากถูกดำเนินคดี ให้จ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท ผู้เสียหายจึงได้ต่อรองเหลือ 2 ล้านบาท โอนเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT จำนวน 55,555 USDT เข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลก่อนจะปล่อยตัวผู้เสียหายไป และหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายกลุ่มดังกล่าว
จากการสืบสวนพบว่า เจ้าของบัตรประชาชนเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง และพบว่ามีการไปขอทำบัตรประชาชนใหม่ หลังจากขายบัตรเพียงไม่กี่วัน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิดของขบวนการดังกล่าว และพบข้อมูลประวัตินายลี ว่ามีหมายแดงติดตัว ในความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวน ที่ประเทศจีนในช่วงปี 2558-2562 ก่อนจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี 2564 โดยสวมบัตรหัวศูนย์เพื่อให้ตนเองมีสิทธิต่าง ๆ เทียบเท่ากับคนไทย ก่อนเปิดเพจพาคนจีนไปทำเอกสาร และบัตรอื่น ๆ นอกจากนี้พบว่าเกี่ยวข้องบริษัทนอมินี ถือหุ้นบริษัทโดยไม่ได้มีการลงทุนหุ้นจริง
ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร จตช. ในฐานะ ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป., พ.ต.อ.ธงชัย อยู่เกษ รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.วิวัฒน์ จิตโสภากุล รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.ภาณุมาศ แสงส่ง รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.พงษ์พิทักษ์ เหล็กชูชาติ รอง ผกก.3 บก.ป., พ.ต.ท.ณัฐดนัย สีแข่ไตร รอง ผกก.3 บก.ป. และพ.ต.ท.ศิษฏ์ พูลวงศ์ รอง ผกก.3 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป.
-ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
